第三届董事会第一次会议决议公告
深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后,经董事会全体成员同意,豁免第三届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第三届董事会第一次会议于2021年9月28日下午15:30在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事五人,实际出席董事五人,会议由张建明先生主持,全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议: